Заречный Пензенской области

24 Июня 2018

ЦБ USD 63.24 руб.; EUR 73.72 руб.;

Пенза ясно, без осадков, 30...32 °C

В Пензе незаконный банк за четыре года получил 862 млн руб.    26.12.2017   Опубликовал: admin1

В Пензе возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, которую осуществляла организованная преступная группировка (ОПГ).

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, с января 2013-го по декабрь 2017 года 43-летний житель Пензы создал группу, в которую вошли две женщины и мужчина. Они создали 18 «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыли для них расчетные счета не менее чем в 22 банках с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании счетов. Члены ОПГ за обналичивание и транзит денежных средств получали не менее 9,5%.

«Получив деньги через «технические» фирмы, члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и транзитом денежных средств», — добавили в ведомстве.

Нелегальный банк осуществил незаконные банковские операции более чем на 862 миллиона рублей. При этом члены ОПГ удержали комиссионный сбор на общую сумму более 81 миллиона рублей.

Решением суда у участников ОПГ изъяли транспортные средства, организатор заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.

По сообщению penza-press.ru
Фото

Комментарии

Guest
А какое название банка? Скажите пожалста, может я уже ничего не должна тем подонкам, что одолжили мне незаконно? ;)
Имя Цитировать
Guest
Цитата
Guest пишет:
А какое название банка? Скажите пожалста, может я уже ничего не должна тем подонкам, что одолжили мне незаконно?
Тем подонкам наверное нет, но есть другие, наверное.
Имя Цитировать
Guest
незаконные банки
незаконные банковские операции

2028 год правления ВВП

незаконные пчёлы делают незаконный мёд из незаконной пыльцы и издают незаконный гул
Имя Цитировать
Guest
Цитата
Guest пишет:
незаконные банки
незаконные банковские операции

2028 год правления ВВП

незаконные пчёлы делают незаконный мёд из незаконной пыльцы и издают незаконный гул
Эка тебя торкнуло! Прими пилюлю - отпустит.
Имя Цитировать
Guest
Незаконный банк, смешно, кто то давал разрешение, подписывал документы, кто?????????????? Спросить не с кого?
Имя Цитировать
Имя*
Код с картинки
Защита от автоматических сообщений
Поле e-mail можно оставить пустым
Загрузить изображение


Мой дом, мой двор-2018
08.06.2018
День Победы-2018
11.05.2018
«Бессмертный полк»-2018
10.05.2018
Тотальный диктант - 2018
16.04.2018
Пасха - 2018
11.04.2018
Благотворительный спектакль «Качели»
03.04.2018
Лыжня России-2018
13.02.2018
"Хоровая ассамблея". 2 этап «Боевая высота»
05.02.2018
Крещение-2018
19.01.2018
Новогодние каникулы-2018
10.01.2018
Танцующий детский сад-2017
13.12.2017
Хоровая ассамблея 2017
06.12.2017
Первоклашка-2017
01.11.2017
Ярмарка-2017
17.10.2017
Сенофест
12.09.2017
Заречный в цвету-2017
11.09.2017
Конкурс профмастерства – 2017
05.09.2017
1 сентября 2017. Детский квартал
04.09.2017
Выпускной-2017
26.06.2017
День города-2017 (парк)
30.05.2017
День города-2017
29.05.2017
День массового футбола-2017
22.05.2017
"Бессмертный полк"-2017
10.05.2017
Тотальный диктант-2017
10.04.2017
Кулинарный конкурс – 2017
07.03.2017
Благотворительный спектакль «О, мама мия!»
27.02.2017
Лыжня России 2017
13.02.2017
Тотальный диктант 2016
18.04.2016
Палаточный военно-спортивный лагерь "Патриот"
11.07.2016
Снежные фантазии 2017
11.01.2017
Диктант с "Заречьем сегодня"
31.10.2016
Осенняя ярмарка 2016
17.10.2016
III Фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету»
19.09.2016
Кубок города по функциональному многоборью
15.08.2016
День Заречного в Москве
06.07.2016
Выпускной 2016
27.06.2016
День массового футбола
23.05.2016
День Лося 2016
12.04.2016
Масленица 2016
15.03.2016
Летучий корабль
14.03.2016
Городская акция «Очистим двор от снега»
02.02.2016
Финал Городского конкурса отцов
21.12.2015
Дискотека "Наше время" 2015 г
14.12.2015
Танцующий детский сад 2015 г
17.11.2015
Али-Баба и40 разбойников
02.03.2015
Ночь в театре
31.03.2015
Последний звонок 2015
25.05.2015
День памяти
22.06.2015
Выпускной 2015
29.06.2015
Дискотека восьмидесятых
30.11.2014
Али-Баба. Репетиция
24.02.2015
День города - 2014
02.06.2014
Заречный в цвету
15.09.2014
Бременские
05.03.2014
Выпускной 2014
24.06.2014
"Большой ужин" во дворе пр. Мира 22
04.08.2014
Добрый Заречный
08.09.2014
Лоси покидают Заречный
14.01.2014
sochi-2014
20.01.2014
Автослалом 2014
18.02.2014
Хоккей в валенках 2014-2015
29.12.2014





.

Новости Заречного

Где позагорать недалеко от Заречного?
Как можно отдохнуть рядом с городом и во сколько обойдется дорога, выяснило «Заречье сегодня».
День микрорайона 20 июня: «Нам одного двора мало!»
Праздник прошел для зареченцев с Братской, Спортивной, проспекта Мира и 30-летия Победы.
В Заречном начались экскурсии по мемориалу Селиксенских лагерей
22 июня военнослужащие рассказывали посетителям об окопах, землянке и брустверах.
23 июня всех зареченцев приглашают на «атомный выпускной»
Горожан ждет ностальгический «Детский квартал», фейерверк и выступление шоумена Тимура Родригеза.

Народные новости

Какая погода ждет зареченцев в выходные?
Надолго ли в наш город пришел летний зной.
Дед зареченки прошел через три войны и дожил до 80 лет
Про немецкий плен 1914 года, гражданскую войну 1917 и операцию без наркоза на Великой Отечественной.
Зареченец разместил плакат «Бессмертного полка» на фургоне
Теперь, куда бы хозяин машины ни поехал, все смогут прочитать о славном пути его прадеда.
Как приготовить полезный смузи: рецепт зареченского повара
Что с чем смешать, чтобы день начался приятно (а именно так переводится «смузи» с английского).

Новости России и мира

Минобороны переоденет офицеров в историческую форму
Новое обмундирование поступит в войска летом этого года.
Жаркие дни предложили сделать выходными для части россиян
Работодателей предлагают обязать давать выходной людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жаркую погоду.
В России определились с судьбой вейпов
Альтернативы курению попадут под действие единого антитабачного закона.

Новости региона

Владимир Путин продлил полномочия омбудсмена Анны Кузнецовой
Указ о должностных лицах Администрации Президента РФ глава государства подписал в пятницу, 22 июня.
В Пензе из-за качества воды нельзя купаться ни в одном водоеме
В Пензенской области обследовали семь зон отдыха, расположенных у водоемов.
Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха в нескольких районах Пензы
Резкие, раздражающие психику ароматы ощущались сегодня в разных районах Пензы.
В Пензенской области 9 человек сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Еще 1 014 школьников набрали от 81 до 99 баллов.